女子冒名销卡欲提款16万元建行员工识破

只看该作者 · 发表于 2016-4-24 13:44

一名持外省身份证的女子，近日在建设银行茂名一营业部，要求办理银行卡销卡业务，并欲提取卡内16万多元钱款。银行员工经过细致核对，发现该女子疑似冒名销卡，于是报警。警员赶到将女子带走调查处理，从而避免了一起冒名销卡案件的发生，为客户挽回了16万多元的经济损失。
据悉，4月18日上午,一名持四川省身份证的女子，来到位于油城四路的建行茂名市分行营业部，要求办理销卡业务、提取卡内钱款16万多元。柜员按照柜面操作规程，认真核对各项信息后，发现客户签名与户名不一致。按正常来说，一般人签自己的名字时是不会签错的。同时，柜员通过联网核查，并进行人证核对，发现面前的女子并非卡主本人，但女子一再声称是本人。于是，柜员按照案件防控预案，立刻用暗语通知营运主管前来协助。主管来到审核无误后对客户说，不是本人的业务还需出示代理人的身份证,。客户愣了一下才说，身份证是其妹妹的。此时，柜员已按下了110报警器，主管也以需要进一步核实为由，到后台打电话报警。5分钟后，警察火速赶到网点，将该女子带走协助调查。目前，此案正在进一步审理中。
由于建行员工每月开展案件防控演练，合规操作，处置及时，从而成功地堵截了一起冒名大额销卡案件的发生，为客户挽回16.4万元巨额资金损失，确保了客户资金安全。